انتشار بخشنامه شفافیت نقل وانتقال بالای 10 میلیارد ریال

بخشنامه شفافیت نقل و انتقال وجوه بالاتر از 10 میلیارد ریال توسط رئیس کل بانک مرکزی منتشر شد.

انتشار بخشنامه شفافیت نقل وانتقال بالای 10 میلیارد ریال

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، بخشنامه شفافیت نقل و انتقال وجوه بالاتر از 10 میلیارد ریال توسط عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی منتشر شد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه های پیشین منتهی به بخشنامه شماره 97/278282 مورخ 1397/08/09 با موضوع لزوم مشخص حدود و سقف هایی برای جابجایی وجوه درون بانکی و بین بانکی به اطلاع می رساند در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین با هدف انتظام بخشی و ارتقای شفافیت نقل و انتقال وجوه در شبکه بانکی کشور، مقتضی است از این پس در کلیه جابجایی وجوه بالاتر از 10 میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا)، انتقال وجه منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه شود و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور نگهداری شود.

بدیهی است بازرسان مدیریت کل نظارت و مبارزه با پولشویی این بانک به صورت نمونه ای و موردی نسبت به آنالیز نحوه رعایت این بخشنامه در شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام خواهند کرد و مسؤولیت عدم رعایت بخشنامه با هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران ذی مدخل و رؤسای شعب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ذی ربط خواهد بود.

در انتها مقتضی است مراتب به قید تسریع با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/05/16 به تمامی واحد های ذی ربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 1 فروردین 1399 بروزرسانی: 1 فروردین 1399 گردآورنده: behsanshop.ir شناسه مطلب: 749

به "انتشار بخشنامه شفافیت نقل وانتقال بالای 10 میلیارد ریال" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "انتشار بخشنامه شفافیت نقل وانتقال بالای 10 میلیارد ریال"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید