انتشار بخشنامه شفافیت نقل وانتقال بالای 10 میلیارد ریال - مجله بهسان

به گزارش گروه مالی مجله بهسان، بخشنامه شفافیت نقل و انتقال وجوه بالاتر از 10 میلیارد ریال توسط عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی منتشر شد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه های پیشین منتهی به بخشنامه شماره 97/278282 مورخ 1397/08/09 با موضوع لزوم مشخص حدود و سقف هایی برای جابجایی وجوه درون بانکی و بین بانکی به اطلاع می رساند در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین با هدف انتظام بخشی و ارتقای شفافیت نقل و انتقال وجوه در شبکه بانکی کشور، مقتضی است از این پس در کلیه جابجایی وجوه بالاتر از 10 میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا)، انتقال وجه منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه شود و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور نگهداری شود.

بدیهی است بازرسان مدیریت کل نظارت و مبارزه با پولشویی این بانک به صورت نمونه ای و موردی نسبت به آنالیز نحوه رعایت این بخشنامه در شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام خواهند کرد و مسؤولیت عدم رعایت بخشنامه با هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران ذی مدخل و رؤسای شعب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ذی ربط خواهد بود.

در انتها مقتضی است مراتب به قید تسریع با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/05/16 به تمامی واحد های ذی ربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.